Oferujemy profesjonalne kompleksowe usługi doradcze związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym:
· ocenę zgodności instytucji obowiązanej z regulacjami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na poziomie polityk i procedur, procesów oraz systemów;
· wsparcie klientów w interpretacji oraz wdrażaniu wymogów regulacyjnych;
· ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu instytucji;
· wsparcie w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, m.in. identyfikacji klientów, ocenie ryzyka, monitorowaniu transakcji, szkoleniach itp.;
· wsparcie eksperckie w kwestiach spornych z klientami, regulatorami i instytucjami nadzorczymi;
· szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację obowiązków w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
· wsparcie w Indentyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego (UBO).
